スペイン 8人が逮捕された、と非難されたマネーロンダリングと暗号通貨を操作しています。これは持っているユーロポールを 5月8日にプレスリリースを発表しました。

発表によると、同グループは、フィアット通貨を暗号通貨に変換することによって資金を洗浄したと言われている。その後、暗号クレジットは適切なATMに支払われているはずです。それぞれの場合、より小さい「洗浄された」合計が流通する可能性があります。

この目的のために、当事者は「汚い」(おそらく違法な)現金を様々な銀行口座に支払い、その後それらが暗号通貨と交換される前にそれらの間を移動した。多額の金額が犯罪者に関連する企業にも転送され、そこから金が暗号交換に投入されています。

急襲で、交換所と大麻農場を含む7つの家とアパートが捜索された。11台の車両、現金16,800ユーロ、200の大麻工場、2台の暗号化現金自動支払機、宝石、いくつかのコンピュータ、およびいくつかの関連文書が法執行機関によって没収されました。さらに、警察は4つのコールドウォレットと20のホットウォレットを冷凍しました。これは900万ユーロになるはずです。

Cointelegraph月下旬にはどのように報告し、マンハッタンの裁判所はまた、可能に二人の男があるマネーロンダリングは、暗号通貨を非難します。

ニューヨーク州はまた、ダークネットで違法薬物を売ったとされる3人の男性を逮捕し、230万ドルを暗号通貨で洗浄した。