暗号通貨のプロジェクトは透明性とセキュリティの問題にどのように取り組んでいるのか

暗号通貨市場を見て、ハッキングから破産まで、暗号通貨交換の永続的な問題を目撃しました。機関や主流の投資家は、CNBCの報道によると、最近のBinanceハックなどの主流の見出しなどで、多くの取引所との取引に躊躇しています。

集中型取引所のセキュリティ問題だけが、投資家や規制当局を不安にさせるのではありません。Coin Deskの報告によると、Bitfinexの問題で混乱する約8億5000万ドルの投資家たちは、日陰にある資本会社と、QuadrigaCXの継続的な大失敗で、ジレンマを巻き起こした暗号通貨の長い歴史の中でごく最近のものです。

幸いなことに、投資の問題はよく知られており、多くのプロジェクトは、たとえ投資自体であっても、より良い信頼、透明性およびセキュリティを提供することに向けて取り組んでいます。

透明度の向上

QuadrigaCXとBitfinexの両方で証明されているように、暗号通貨交換に関する中心的な問題の1つは、透明性です。

QuadrigaCXは支払能力がないため、取引所の所有者は自分の資金を顧客から積極的に吸い上げて、不意の死亡前に顧客に支払能力がないように見せかけていました。Bitfinexは、密接に関連した会社Tetherの積立金にアクセスできない8億5000万ドルの資金を補填したため、この情報を顧客に開示することに失敗し、その後ニューヨーク州検事総長に差し止め命令を提出しました。

暗号通貨取引所の大多数はウォッシュ取引に積極的に取り組んでおり、偽の取引量を報告しているという考えを持っていてください。透明性は明らかに取引所のエコシステムにおける最も重要な問題です。

透明性には主に2つの分野があります。ソルベンシーの証明と正当な取引量の証明です。投資家は資金を保有している金融機関と契約するリスクを知る必要があるため、支払能力の証明は重要です。しかし、取引所がこれに伴う問題は、彼らが彼らの内部業務の財務詳細を公に開示したくないということです。

さまざまな度合いの「支払能力の証明」もBitcoinの潜在的なスケーリングの利点として推測されていますが、いくつかの興味深い技術の進歩により、未確定のままである立証可能な外貨準備の見込みがあります。

たとえば、Bitcoinの大手開発会社であるBlockstreamは、今年の初めに「支払準備金の証拠」と呼ばれる為替支払い能力を保証するための標準化されたツールを発表しました。基本的に、取引所はそれらの総準備金の取引で余分な有効入力を生成することによって公に準備金を移動または支出することなくBTCの準備金を証明することができます。

その結果、UTXOはすべて、ネットワークが取引を拒否するため、資金の移動を危険にさらすことなく、取引所の所有権の下で検証可能になります。

しかし、Blockstreamの引当金証明は依然としてプライバシーを完全に保護するものではなく、彼らのチームは交換UTXOの価値を隠すための解決策に取り組んでいます。

Arpaなどの他のソリューションでは、プライバシーを第一に考えています。Arpaは、交換に適用される安全なマルチパーティ計算と呼ばれる暗号化の魅力的なサブフィールドに依存しており、完全な支払能力データを実際に競合他社に公開することなく共同で交換の平均支払能力を計算できます。

「ARPAの最先端の暗号化マルチパーティ計算(MPC)は、従来のデータ使用方法を中断し、プライバシー保護の計算や秘密データの共同分析を可能にし、現在のデータバリューチェーンを最大限に活用する信頼できるデータアグリゲータに取って代わります。」 Arpaの創設者Felix Xuのサイトでそう説明されている。「Dappは、安全なデータ交換と収益化のために、金融、保険、医療、さらには個人用データ​​ウォレットのような業界にわたるARPAレイヤ2ソリューションを基盤としています。」

Poloniex(Circleが所有)を含むいくつかの取引所は、投資家により良いソルベンシーの保証を提供するために、四半期ごとの報告書の発行を開始しました。

ジェミニは、ジェミニドルの安定コインも製造しており、投資家にその支払能力と正当性の両方を保証するために、ニューヨーク州金融サービス局(NYSDFS)との緊密な関係を継続的に強調してきました。そして、取引所はジェミニドルステーブルコインの発行者、銀行および証券監査の情報を提供します。

BTIやMessari 10のようなツールは、不明確な管轄区域にある多くの取引所に対する規制統制の欠如と、「暗い」マネーマシーンによるより良い透明性の提供に対する不本意を考えると、より良い情報を提供できます。

残念なことに、彼らはまだ交換の間の偽の量の窮地を解決しないでしょう。

集中管理の削除

暗号通貨分野における多くのイニシアチブは、集中交換を完全に、あるいは少なくとも彼らの保護を排除することを目指しています。ユーザーの資金による取引の保護は確立されたセキュリティ上の脅威であり、新世代の信頼性最小化テクノロジとP2P交換は、資金の集中管理の迂回に取り組んでいます。

暗号通貨ウォレットであるAtomic Walletなどのプロジェクト は、Atomic Swapsと呼ばれるテクノロジの導入に焦点を当てています。アトミックスワップを使用すると、第三者の管理人がこれまで制御を奪うことなく、ユーザーが資産を交換できます。このプロセスは完全にP2Pであり、クロスチェーン(すなわち、BitcoinからEthereumへの)スワップをサポートしています。

アトミックスワップによってもたらされる相互運用性の種類は、同様に、より広い暗号通貨コミュニティにおいても一般的な傾向です。より高いスケーラビリティを提供するために、より多くの暗号通貨ネットワークが登場するにつれて、相互運用性も重要な検討事項になりつつあります。

一部のプロジェクトでは、ユーザーまたは取引所の両方が管理を完全に回避することさえあります。たとえば、Morpherは、Ethereumスマートコントラクトを介してユーザーが原資産の市場を推測する仮想取引プラットフォームです。スマート契約は、契約によって表される原資産のパフォーマンスに基づいてモーファートークンを作り、そして燃やします。

その結果、Morpherトークンがあらゆるタイプの資産に「変形」する可能性があることを考慮すると、料金は発生せず、理論的にはあらゆるタイプの市場に対して無限の流動性があります。Morpher 氏によると、次のように述べています。「もし基礎となるコインがなくなった場合、通貨はそれに比例して破壊されます。」

分散交換(DEX)とP2P市場が数年間暗号化の世界で広まっていますが、P2P交換のアイデアも最近注目を集めています。

伝統的に、P2PマーケットプレイスとDEXの問題は、それらの流動性が集中型のカウンターパートと比較して不十分であることであり、それらをトレーダーの偏在性からほとんど除外しています。

それにもかかわらず、BisqのようないくつかのP2P市場は急速に勢いを増しています 。特にベネズエラのような経済的に貧しい地域では、コインダンスが報じたLocalBitcoinsのような P2P 市場は、ボリバルが実質的に無価値になったときに価値のある店に出入りするのに非常に貴重です。

P2PマーケットプレイスおよびDEXは依然として最適レベルの流動性を達成するのに長い道のりがありますが、スケーラビリティと相互運用性の上昇と並行して、今後数年間で投資家の間で人気が高まり始めるでしょう。

Binanceなどの一部の集中型取引所でも、DEXを検討しています。BinanceのDEXは先月発売されたが、まだ分散化されているかどうかはまだわからないが、手元にある大きなトレンドがBinanceによって認識されていることを示している。

信頼の暗黙の性質のために、物議を醸し出してきた歴史を考えると、信頼を交換することはいっそう困難になりますが、少なくともプロジェクトと業界全体が、透明性を向上させ、ユーザー資金の保護の必要性を取り除く方法を検討し始めています。