Crypto ExchangeとXRP Refuge Bitsaneが突如消滅し、246,000人ものユーザーが騙された

アイルランドを拠点とする暗号通貨の取引所Bitsaneは先週痕跡もなく姿を消した。おそらく何十万ものユーザーの資産が宙づりになっている。

ある口座保有者は、 XRP、ビットコイン、その他の暗号通貨は5月に引き出しが失敗し始めました。 Bitsaneサポートチームは「一時的に技術的な理由で無効になっている。」と投稿をしていた。6月17日では、Bitsaneのウェブサイトがオフラインになり、そのTwitterやFacebookのアカウントは削除されました。また複数のBitsaneアカウントへのメールが配信不能として返されるようになりました。

この詐欺の被害者は、グループチャットのメッセージと、メッセージングアプリTelegramの 100人以上のメンバー、および同様のFacebookグループのメモを比較しています。グループ内のほとんどのユーザーは最大5000ドルを失ったと主張しているが、それ以上に失った人もいるようです。

Bitsaneの失踪は、安全でない資産クラスとしての評判を落とそうとしている暗号通貨業界にとっての最新の警告です。GateHubやBinanceはいくつかのやりとりを、今年ハッカーによって流出されましたが、予告なしに完全に消え去り、説明もありませんでした。

Bitsaneは、5月30日現在のWebサイトによると、246,000の登録ユーザーを持っていました。これは、そのホームページがインターネットアーカイブのWayback Machineに最後に保存されたときのことです。CoinMarketCapによると、1日の取引高は3月31日現在で700万ドルでした。

「私はXRPをbitcoinまたは現金またはその他のものに転送しようとしていましたが、それは「一時的に無効になっています」とサポートチームは言い続けました。なんらかの問題があることがすぐにわかりました」と、15万ドルを失ったと主張し、匿名のユーザーは述べています。「私は、チケットがまだ保留中であるかどうかを確認するためにそれらのチケットを調べようとして戻ってきました。しかしその時にはもうBitsaneにアクセスできませんでした。」

2017年末から2018年初めにかけての暗号通貨流行の最盛期に、Bitsaneは、リップルのXRPを売買することを可能にしたため、カジュアルな投資家を引きつけました。CNBCは、2018年1月2日に「XRP、最もホットなビットコインの競合他社のいずれかを購入する方法。」という記事を書いている。これは、ビットコイン購入したり、イーサリアムCoinbaseに、Bitsaneに転送し、その後XRPのためにそれを交換する方法を説明しています。

5人のBitsaneユーザーのうち3人が、CNBCの記事を通じて交換について知っていると語った。リップルはまた最近まで同社のウェブサイトでXRPの利用可能な交換としてBitsaneを挙げていた。Rippleの広報担当者はコメントの要求には応じなかった。

プレスリリースによると、Bitsaneは2016年11月に稼働し、CEO Aidas Rupsysの下でBitsane LPとしてダブリンに登録し、その最高技術責任者はDmitry Prudnikovだった。PrudnikovのLinkedInアカウントは削除されており、彼とRupsysのどちらにもコメントを求めることができませんでした。

2017年8月にMaksim Zmitrovichによって別の会社Bitsane Limitedがイギリスに設立されました。彼は、Bitsaneのコードの一部に対する知的所有権を所有し、それを彼の会社Azbitが構築していた取引プラットフォームに使用したいと考えました。Zmitrovichは、Bitsaneの開発者たちは、彼らの取引所の名前は彼が形成していた新しい法人にあると主張したと言います。しかし、パートナーシップが成立しなかったためにAzbitはコードを使用することがなくなり、Bitsane LimitedはBitsane LPにサービスを提供しませんでした。

5月16日、Bitsane Limited は Zmitrovichが何もしていなかったために解散を申請し、会社の登録は更新を待っていた。Bitsane交換の犠牲者の何人かは詐欺の一環として公の申請とZmitrovichの疑いを発見したが、彼は彼に対する告発は根拠がないと主張している。彼は、少なくとも5か月以内にAzbitとの交渉を担当していたPrudnikovと話をしたことがなく、Prudnikovは回答を探している口座保有者が彼と連絡を取り始めてから電話をかけなかったと言います。Azbitは6月13日にBitsaneの詐欺についてのブログ記事を書き、Bitsane Limitedの関与の欠如を説明した。

「私はこれらの告発にうんざりしています」とZmitrovichは言います。「この会社には銀行口座さえありませんでした。」

お金の場所とBitsane LPの従業員の居場所は、詐欺の被害者にとって謎のままです。米国の複数の口座名義人は、FBIに苦情を申し立てたと述べていますが、彼ら全員が恩恵を受けていないことを懸念しています。