米国財務省の金融犯罪執行ネットワークは、銀行秘密法の登録、プログラムおよび報告要件に違反したことにより、転換可能な仮想通貨のピアツーピア交換者であるEric Powersに対する訴訟を解決したと発表しました。これは、ピアツーピアの仮想通貨交換機に対するFinCENの最初の執行訴訟であり、銀行秘密法に基づき、FinCENが通貨取引の報告を怠ったために仮想通貨交換機を懲戒処分したのは初めてのことです。

注文によると、PowersはFinCENの2013年のガイダンスに従って転換可能な仮想通貨の交換機として機能し、2012年12月から2014年9月までの間に1,700以上の仮想通貨取引を送金者として行いました。ビジネス; しかし、彼は「意図的に」そうすることを怠り、さらに効果的な書面によるマネーロンダリング防止プログラムの開発、実施、維持、疑わしい取引の検出と適切な報告、および通貨取引の報告に失敗しました。

Powersは、35,000ドルの罰金と、送金サービスを提供したり、FinCENの規制の下で「マネーサービス事業」としての資格を得るその他の活動に従事することを禁じる業界弁護士に支払うことに同意しました。

FinCENのKenneth Blanco所長は、2013年のガイダンスと2018年8月の発言を踏まえて、執行措置は「当然のことになるべきではない」と付け加え、仮想通貨交換機はAML規則およびFinCEN登録要件の対象となると強調した。