2019年5月28日、ネバダ州の居住者であるMorgan Rockcoonsは、カリフォルニア州南部地区の米国地方裁判所で、電信詐欺および無認可の送金のために21か月の刑を宣告されました。判決に関連して、Rockcoonsは違法な収入で80,600ドルを没収することも要求されます。

米国財務省の金融犯罪執行ネットワーク(「FinCEN」)は、銀行秘密法(BSA)の実施において、FinCENへの登録、マネーロンダリング防止コンプライアンスプログラムの維持、および疑わしい活動の提出を要求しています。その他のアンチマネーロンダリングコンプライアンスの要件の中でも特に、レポート(SAR)および通貨取引レポート(CTR)。では2013ガイダンス、FinCENはコンバーチブル仮想通貨交換器はBSAの下に、「お金の送信機、」したがって、マネーサービス事業であることを明らかにしました。[1]

ロッククーンズは、ライセンスのない送金事業を営んでいたとして、2017年11月8日に最初に起訴されました。彼はウェブサイトLocalBitcoins.comで彼のbitcoin交換サービスを宣伝していました。2015年に、彼は国土安全保障省によって「最も豊富なサンディエゴを拠点とする売り手」であると認定されました。 1取引あたり36%もの高収益の644人以上の人々。Rockcoonsは2018年2月9日に無許可の送金の罪で逮捕されたが、裁判の保留中に債券で釈放された。

試運転前のリリースで、Rockcoonsのビジネスモデルは明らかに詐欺に移行しました。彼は、ネバダ砂漠のビットコインが「合法的な入札」となる場所であると説明した不動産事業「ビットコイントピア」のプロモーションを開始しました。ロッククーンズは、インターネットおよびソーシャルメディアでの開発を推進しました。 1エーカー当たり0.5ビットコイン(または1エーカー当たり約4,222米ドル)。彼は売っていると主張した土地を所有しておらず(彼が所有しているものは全部で2エーカー未満、合計5エーカー未満であると連邦当局は述べています)、少なくとも10人が明らかに詐欺の被害を受けました。Rockcoonsは2018年10月29日に再び逮捕され、政府は同じ日に追加の詐欺容疑を組み込んだ優先訴訟を起こした。

Rockcoonsの宣告は、FinCENによる仮想通貨事業の規制に関する最近の活動に従っています。2019年4月18日、FinCENはピアツーピア仮想通貨交換機Eric Powersに対する執行措置を発表しました。2019年4月26日のClient Alertで述べたように、Powerに対するFinCENの執行措置は、BSA違反に対するピアツーピアの仮想通貨交換機に対するそのような最初の措置でした。2019年5月9日、FinCENは、転換仮想通貨事業へのBSAの適用に関するガイダンスを発表しました。同日、FinCENはまたアドバイザリを発行しました金融機関が転換可能な仮想通貨に関連する疑わしい活動を特定し報告するのを支援する。5月21日のClient Alertで述べたように、これらの動向はFinCENが特定の転換可能な仮想通貨の活動を犯罪者や他の悪者による搾取に対して脆弱であるとみなしていることを裏付けています。